发布日期：2024-11-28 06:30 点击次数：89
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的示知
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失误记录、误导性推崇大要要紧遗漏，并对其本体的信得过性、准确性和齐全性承担法律背负。
禁锢本体指示： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大围剿袭的收罗投票系统：上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东谈主：董事会 - 投票款式：本次鼓动大会所剿袭的表决款式是现场投票和收罗投票相集会的款式 - 现场会议召开的日历、时分和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 收罗投票的系统、起止日历和投票时分：上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—模范运作》等推敲端正实际 - 波及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于治愈公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附成效条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游决策治愈不组成要紧治愈的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答回音（草案）（改变稿）》偏执选录的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组处置目的》第十三条端正的重组上市的议案（改变稿）
三、鼓动大会投票防护事项 - 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大会收罗投票系统利用表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 合手有多个鼓动账户的鼓动，可利用的表决权数目是其名下一谈鼓动账户所合手接头类别日常股和接头品种优先股的数目总额。 - 归并表决权通过现场、本所收罗投票平台或其他款式重迭进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓动对通盘议案均表决已毕才智提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面神色录用代理东谈主出席会议和干预表决。 - 公司董事、监事和高等处置东谈主员。 - 公司遴聘的讼师。 - 其他东谈主员。
五、会议登记活动 - 个东谈主鼓动躬行出席会议的，应合抄本东谈主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、鼓动授权录用书、鼓启程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东谈主鼓动的法定代表东谈主出席会议的，应合手股票账户卡、本东谈主身份证、法东谈主鼓动加盖公章的商业派司复印件办理登记；录用代理东谈主出席会议的，代理东谈主应合抄本东谈主身份证、法东谈主鼓动的法定代表东谈主出具的授权录用书、法东谈主鼓动股票账户卡以及加盖公章的商业派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应合手融资融券联系证券公司加盖公章的商业派司、证券账户评释偏执向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东谈主的，还应合抄本东谈主身份证，投资者为机构的，还应合抄本单元加盖公章的商业派司、参会东谈主员身份证、单元法定代表东谈主出具的授权录用书（如法定代表东谈主录用他东谈主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时分：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和推敲款式参见“六、其他事项之本次会议推敲款式”。 - 鼓动可剿袭传真或信函的款式进行登记（需提供推敲证件复印件），传真或信函以登记时老实公司收到为准，并请在传真或信函上注明推敲电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议推敲款式： - 推敲东谈主：任顺英 - 推敲电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权录用书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为利用表决权。
录用东谈主合手日常股数： 录用东谈主合手优先股数： 录用东谈主鼓动账户号：
序号 | 非集会投票议案称号 | 得意 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于治愈公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附成效条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策治愈不组成要紧治愈的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游答回音（草案）（改变稿）》偏执选录的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组处置目的》第十三条端正的重组上市的议案（改变稿） | | | |
录用东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 录用东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 录用日历： 年 月 日
备注：录用东谈主应当在录用书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于录用东谈主在本授权录用书中未作具体征战的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。