发布日期：2024-11-28 05:31 点击次数：124
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告
本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何极度纪录、误导性述说大致枢纽遗漏，并对其骨子的果然性、准确性和完好性承担法律职守。
迫切骨子教唆： - 鼓动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓动大会摄取的网罗投票系统：上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓动大会类型和届次：2024年第四次临时鼓动大会 - 鼓动大会召集东说念主：董事会 - 投票神色：本次鼓动大会所摄取的表决神色是现场投票和网罗投票蚁集拢的神色 - 现场会议召开的日历、工夫和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票工夫：上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券来往所上市公司自律监管指引第1号—次序运作》等联系律例本质 - 触及公开搜集鼓动投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于协调公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往决策的议案 - 2. 对于公司与来往对方签署附顺利条款的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附顺利条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 - 4. 对于本次来往决策协调不组成枢纽协调的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往敷陈书（草案）（纠正稿）》过头提要的议案 - 6. 对于本次来往不组成《上市公司枢纽财富重组惩处主意》第十三条律例的重组上市的议案（纠正稿）
三、鼓动大会投票把稳事项 - 本公司鼓动通过上海证券来往所鼓动大会网罗投票系统支配表决权的，既不错登陆来往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓动账户的鼓动，可支配的表决权数目是其名下通盘鼓动账户所执相通类别普通股和相通品种优先股的数目总数。 - 统一表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神色叠加进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓动对总共议案均表决终了才略提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高档惩处东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记样式 - 个东说念主鼓动躬行出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓动授权奉求书、鼓启航份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓动的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓动加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓动的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鼓动股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券关联证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户证明过头向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记工夫：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和估量神色参见“六、其他事项之本次会议估量神色”。 - 鼓动可摄取传真或信函的神色进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记工夫内公司收到为准，并请在传真或信函上注明估量电话。
六、其他事项 - 本次鼓动大会现场会议会期预测半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议估量神色： - 估量东说念主：任顺英 - 估量电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权奉求书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓动大会，并代为支配表决权。
奉求东说念主执普通股数： 奉求东说念主执优先股数： 奉求东说念主鼓动账户号：
序号 | 非蚁合投票议案称号 | 应承 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于协调公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与来往对方签署附顺利条款的《刊行股份及支付现款购买财富公约之补充公约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟配头签署附顺利条款的《事迹承诺赔偿公约》的议案 | | | | 4 | 对于本次来往决策协调不组成枢纽协调的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联来往敷陈书（草案）（纠正稿）》过头提要的议案 | | | | 6 | 对于本次来往不组成《上市公司枢纽财富重组惩处主意》第十三条律例的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日
备注：奉求东说念主应当在奉求书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体换取的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。