发布日期：2024-11-28 06:32 点击次数：81
（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的奉告
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何舛讹纪录、误导性述说省略关键遗漏，并对其骨子的真确性、准确性和完满性承担法律职守。
要紧骨子指示： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会吸收的聚集投票系统：上海证券往来所鼓励大蓄积集投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票样式：本次鼓励大会所吸收的表决样式是现场投票和聚集投票相鸠集的样式 - 现场会议召开的日历、技术和场合：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 聚集投票的系统、起止日历和投票技术：上海证券往来所鼓励大蓄积集投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票才能：按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号—措施运作》等关系规定施行 - 触及公开搜集鼓励投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来有筹画的议案 - 2. 对于公司与往来对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 - 4. 对于本次往来有筹画调养不组成关键调养的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来论评话（草案）（纠正稿）》过火摘要的议案 - 6. 对于本次往来不组成《上市公司关键钞票重组处分认识》第十三条规定的重组上市的议案（纠正稿）
三、鼓励大会投票冷静事项 - 本公司鼓励通过上海证券往来所鼓励大蓄积集投票系统欺诈表决权的，既不错登陆往来系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 抓有多个鼓励账户的鼓励，可欺诈的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所抓交流类别普通股和交流品种优先股的数目总额。 - 吞并表决权通过现场、本所聚集投票平台或其他样式通常进行表决的，以第一次投票着力为准。 - 鼓励对所有议案均表决达成才能提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面体式寄予代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高档处分东说念主员。 - 公司聘任的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应抓本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、鼓励授权寄予书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应抓股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的贸易牌照复印件办理登记；寄予代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权寄予书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的贸易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应抓融资融券联系证券公司加盖公章的贸易牌照、证券账户施展过火向投资者出具的授权寄予书办理登记；投资者为个东说念主的，还应抓本东说念主身份证，投资者为机构的，还应抓本单元加盖公章的贸易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权寄予书（如法定代表东说念主寄予他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记技术：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记场合和筹谋样式参见“六、其他事项之本次会议筹谋样式”。 - 鼓励可吸收传真或信函的样式进行登记（需提供关系证件复印件），传真或信函以登记技术内公司收到为准，并请在传真或信函上注明筹谋电话。
六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议筹谋样式： - 筹谋东说念主：任顺英 - 筹谋电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权寄予书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权寄予书 授权寄予书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹寄予先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为欺诈表决权。
寄予东说念主抓普通股数： 寄予东说念主抓优先股数： 寄予东说念主鼓励账户号：
序号 | 非累积投票议案称呼 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调养公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来有筹画的议案 | | | | 2 | 对于公司与往来对方签署附收效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票契约之补充契约》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟爱妻签署附收效条目的《事迹承诺赔偿契约》的议案 | | | | 4 | 对于本次往来有筹画调养不组成关键调养的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往来论评话（草案）（纠正稿）》过火摘要的议案 | | | | 6 | 对于本次往来不组成《上市公司关键钞票重组处分认识》第十三条规定的重组上市的议案（纠正稿） | | | |
寄予东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 寄予东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 寄予日历： 年 月 日
备注：寄予东说念主应当在寄予书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于寄予东说念主在本授权寄予书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。